中访网数据 东北证券股份有限公司于2025年11月28日召开第十一届董事会2025年第八次临时会议，审议通过了对其多项公司治理和管理基本制度的修订议案。此次修订涉及《战略与ESG管理委员会工作规则》《提名与薪酬委员会工作规则》《审计委员会工作规则》《风险控制委员会工作规则》《独立董事管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《募集资金使用管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易制度》《投资、担保管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》《全面风险管理制度》《合规管理制度》《稽核审计制度》《选聘会计师事务所管理制度》及《对外捐赠管理制度》共18项制度。核心修订内容包括：统一将制度中的“股东大会”表述调整为“股东会”；明确各董事会专门委员会为董事会“设置”而非“下设”的机构，并依照法律和董事会授权履行职责；调整部分委员选举和决议通过的票数比例要求，如将“1/2以上”统一修订为“过半数”；优化各委员会职责与议事程序，例如审计委员会职责中新增监督董事及高管履职情况、提名与薪酬委员会新增对员工持股计划和股权激励计划的审核职责；强化信息披露与内幕信息管理要求；完善募集资金使用、关联交易、投资担保等关键业务的管理流程。此次大规模制度修订旨在使公司治理体系与最新法律法规及监管要求保持同步正好配资线上app下载，进一步提升公司规范运作水平和治理效能。
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